ODI备案有两种形式,一种是以国内公司为股东在国外设立一个新公司然后往那边汇投资款,这种叫新设,另一种是在国外收购一个公司或者收购其部分股份然后汇投资款,这种方式叫并购。
境外投资备案申请好处
1、开拓境外市场,获得当地政策或税务优惠,加快资本积累速度;
2、方便与境外客户的业务转账,减少转账手续和成本;
3、提高国内企业形象,增加企业附加价值;
4、统筹境内外企业发展,优化资源配置。
依据*共和国国家发展和改革会在2017年年底发布的《企业境外投资管理办法》规定,注册在*共和国境内的企业,直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理权等,需要遵守《企业境外投资管理办法》。
简而言之,国内企业投资中国大陆以外的公司,包括港澳台以及其它国家和地区,新设立企业或并购企业股权,都需要遵照上述法规执行。
《企业境外投资管理办法》规定了境外投资可能需要按照要求申请核准、备案、告知等几种情形。
1、核准:投资涉及敏感行业和敏感国家地区的,不管直接还是间接投资,不分投资金额大小,均需要向有关部门申请核准。
2、针对的是非敏感行业且非敏感国家和地区的直接投资项目,均需要向有关部门备案。
3、投资涉及非敏感行业且非敏感国家和地区的,如果是间接非大额投资,*核准备案或告知,如果是间接大额投资,需要告知主管部门。
ODI备案基本只能以公司为主体来申请,个人的是不予通过的,所以我们说做ODI备案就是指的是公司的ODI备案。
1.企业营业执照
2.对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)。
外文文件请附翻译件。(我司可提供翻译)
3.境内投资主体企业的新审计报告(我司可提供)
4.前期工作落实情况说明
(包括:尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等)。
(请提供梗概,具体材料我司提供)