南宁ODI备案品牌 境外投资项目备案 运营正规

企业会被要求有ODI备案的几种情况
ODI备案也就是投资备案，是指国内企业对海外项目或子公司进行投资打投资款所需要申请的备案，一般企业需经过商委和的审批，有些涉及金融的还需要金融局审批，如果是国企呢还需要通过，主要的文件是要拿到商委的企业投资证书。其实早些年ODI备案较其简单去到现场就能申请，但随着国家对外汇出境的管制使得ODI备案变得较难，原因是为了遏制转移资产到海外瞎搞，严格的审核制度筛掉了一大批不真实投资的企业，留下的都是货真价实的对外投资企业。下面来说一说会用到ODI备案的几种情况。
一、种当然就是企业真实对外投资，需要往汇款，银行会需要企业提供相关备案文件才能进行汇款操作。
二、国外子公司开立当地银行账户时，当地银行可能会要求国内母公司打一笔款项到该账户作激活费，这样的情况国内母公司就得申请ODI备案才能把款会过去。
三、CRS（**征税系统）陆续实施之后，银行税务工商联网，会对企业的股东架构进行追溯，如果国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业，那么该外资公司开银行外汇账户的时候银行会要求出示之前国内公司对海外子公司所申请ODI备案文件。
四、国内企业和国外公司合作或者和国内外资企业合作时，对方会需要国内企业有这个证 书才能合作，所以有的企业办了这个证 书但是不进行投资，因为一块钱也能去申请，只要能通过。
企业境外投资备案
备案条件
1、申请人条件：中国境内依法设立的企业、事业单位
2、具备或符合以下条件的，准予备案：申请材料齐全、如实完整，符合法定形式。
3、有如下情形之一的，不予以备案：
（1）申请材料不齐全或不符合法定形式。
（2）属于核准情况的。
（3）企业提供虚假材料申请的。
（4）其他不予以备案的情形。
FDI备案和ODI备案的区别
FDI备案和ODI备案两者的区别在于一个代表着外资向中国的投资，一个代表着中国向海外的投资。
境外投资备案证书分为两种：
1.新设
2.并购
企业申请境外投资核准需提交以下材料：
（一）申请书，主要包括投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等；
（二）《境外投资申请表》
（三）境外投资相关合同或协议；
（四）企业营业执照复印件。
关于境外直接投资（ODI）的实操核心问题
客户问及，其在境内投资了A公司，现A公司通过VIE架构出境上市，客户问他们基金是否必须ODI？
回复：有四种方式可以实现资金出境。
方法一：如果客户系以该私募基金直接持股的，那答案就是必须采取ODI法律结构进行境外投资。
法律依据：《境外投资管理办法》（令2014年*3号）、《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展和改革会令*9号）、《境内机构境外直接投资外汇管理规定》（汇发【2009】30号）。如果是上海自贸区企业的境外投资还需要符合《中国（上海）自由贸易试验区境外投资项目备案管理办法》（沪府发【2013】74号）。
ODI法律结构下的投资标的主要为非金融类且非上市公司的股权和实体项目。
方法二：客户如果不想做ODI，可以以基金内的某个个体身份（经基金合伙人一致同意）代持A公司的股权。
方法三：客户也可以找已经完成ODI的企业，来为自己进行代持股权。
方法四：客户也可以直接找A公司里的股东代持股权。
虽然后面三种方式似乎简化了流程，但是也存在着潜在的巨大风险，就是股权代持特有的风险，如何确保隐名股东的合法权益不受侵犯的问题。客户在选择的时候一定要权衡清楚，千万不要因小失大，捡了芝麻丢了西瓜。